Panel

منوي اصلي

كاربري

خوش آمدید , مهمان
نام کاربری
رمز عبور
کد امنیتی: کد امنیتی
محل واردکردن کد امنیتی

(عضویت)

برنامه زمانبندی پرداخت سود

 پیرو نامه شماره 4300/50 مورخ96/4/15، منتشر شده در سامانه بورس و اوراق بهادار بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم میرساند بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 96/4/25 سود نقدی تقسیم شده 280 ريال برای هر سهم تصویب گردیده است که نحوه پرداخت آن بشرح ذیل اعلام میگردد.

 

اشخاص حقیقی

تعداد سهام

تاریخ پرداخت

1 تا 30000

آبان ماه

30001 تا 40000

آذر ماه

40001 تا 50000

دی ماه

بیش از 50000

بهمن ماه

اشخاص حقوقی

اسفند ماه

 

ضمناً؛ سهامداران محترمی که تا کنون اطلاعات سهامداری خود را ارسال ننموده اند خواهشمند است فرم ضمیمه را از مسیر دریافت فایل > فرم مشخصات سهامدار>دانلود فرم مشخصات سهامدار دانلود، تکمیل و به شماره دورنگار 02188719046 ارسال نمایند.


تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

 

لف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  تهران - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي -خيابان شانزدهم پلاک 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
 

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
 
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : 
 
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت  
آرشيا فيروزفر 2071761 1.02 %  
ساير سهامداران 2859042 1.41 %  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير 155726529 76.9 %  
جمع 160657332 79.34 %  
 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد علي محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای  محمود علي محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای يوسف محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای  رضا بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص) 132681   اصلی آقاي محمدعلي محمدي 4579563891 رئیس هیئت مدیره غیر موظف    
نوين آلياژسمنان 2391   اصلی محمود علي محمدي 4579565916 عضو هیئت مدیره موظف    
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ 177949   اصلی آقاي مسعودشميمي نوري 0041030591 عضو هیئت مدیره غیر موظف    
صنايع چوب کلاته رودبار 90927   اصلی اقاي غلامرضا ميرابي 6309843648 عضو هیئت مدیره غیر موظف    
مهدي محمدخاني 0054092434   اصلی     نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
 

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل : محمود علیمحمدی کد ملی مدرک تحصیلی
     
 
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
 
۲۸۳,۱۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۳۱۴,۶۱۴
تعدیلات سنواتی
 
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 
۳۱۴,۶۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 
(۱۰,۱۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 
۳۰۴,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۵۸۷,۵۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
 
(۵,۴۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
 
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
 
۵۸۲,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 
(۵۶,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 
۵۲۵,۴۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 
۱,۳۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۲۸۰
سرمایه
 
۲۰۲,۵۰۰
 
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 
 
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

 
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 303,750,000 1,125,000,000 به صورت ناخالص
 

آگهی دعوت مجمع عادی عمومی شرکت معادن بافق

                  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

              شرکت معادن بافق (سهامی عام) شماره ثبت 57 و شناسه ملی 108400089

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) بشماره ثبت 57 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 25/4/1396 ساعت 9 الی 11 صبح به نشانی تهران یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان شانزدهم - پلاک 10 طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1396 و تعیین حق الزحمه

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت

5 - تعیین حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره

6- سایر موارد که در صلاحیت مجمع است.

 

                                                                                                                       هیأت مدیره


احتراماً، بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 اعلام میگردد.

 

اشخاص حقیقی

تعداد سهام

تاریخ پرداخت

1 تا 30000

آبان ماه

30001 تا 40000

آذر ماه

40001 تا 50000

دی ماه

بیش از 50000

بهمن ماه

اشخاص حقوقی

اسفند ماه

 

لذا سهامداران محترمی که تا کنون اطلاعات سهامداری خود را ارسال ننموده اند پس از دریافت فرم مشخصات سهامدار از طریق منوی اصلی سایت >> ضمیمه ها >> دریافت فایل اقدام به کامل نمودن فرم نموده و به شماره نمابر 88719046-021 ارسال نمایند. لازم به ذکر است شماره حسابهای بانک تجارت در اولویت واریز قرار میگیرند.


خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 95/4/24

 

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت معادن بافق  
 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/24 درمحل  تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي خيابان شانزدهم پلاک 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
 

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : 
 
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت  
شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن 5032000 2.48 %  
ساير سهامداران 5167792 2.55 %  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير 155726529 76.9 %  
جمع 165926321 81.94 %  
 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اکبر تفضلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي محمد خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص) 132681 سهامی خاص اصلی آقاي محمدعلي محمدي 4579563891 رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
نوين آلياژسمنان 2391 سهامی خاص اصلی محمود علي محمدي 4579565916 عضو هیئت مدیره موظف ليسانس  
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ 177949 سهامی خاص اصلی آقاي مسعودشميمي نوري 0041030591 عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
صنايع چوب کلاته رودبار 90927   اصلی اقاي غلامرضا ميرابي 6309843648 عضو هیئت مدیره غیر موظف فوق ليسانس  
مهدي محمدخاني 0054092434   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
 

م
 
و- تصمیمات مجمع :
 
1- صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به   و گزارش فعالیت هیئت مدیرهمورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
شرح واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال) تغییرات نسبت به فروش دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود (زیان) خالص
 
   
فروش خالص
 
۳۱۴,۷۳۳
۱۰۰  
بهای تمام شده فروش
 
(۱۷۵,۵۰۱)
(۵۶)  
سود (زیان) ناخالص
 
۱۳۹,۲۳۲
۴۴  
هزینه های اداری, عمومی و فروش
 
(۴۹,۹۵۷)
(۱۶)  
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
 
۰
۰  
جمع هزینه ها
 
(۴۹,۹۵۷)
(۱۶)  
سود (زیان) عملیاتی
 
۸۹,۲۷۵
۲۸  
هزینه های مالی
 
۰
۰  
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
 
۱۷۸
۰  
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
 
۸۹,۴۵۳
۲۸  
مالیات بر درآمد
 
۰
۰  
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
 
۸۹,۴۵۳
۲۸  
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
 
۰
۰  
سود (زیان) خالص
 
۸۹,۴۵۳
۲۸  
سود (زیان) عملیاتی هر سهم (ریال)
 
۴۴۱
۰  
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم هر سهم (ریال)
 
۴۴۲
۰  
سود (زیان) خالص هر سهم (ريال)
 
۴۴۲
۰  
سرمایه
 
۲۰۲,۵۰۰
۶۴  
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص
 
۸۹,۴۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۲۸۲,۳۸۴
تعدیلات سنواتی
 
(۱۰۰)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
 
(۵۲,۶۵۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
 
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
 
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۳۱۹,۰۸۷
اندوخته قانونی
 
(۴,۴۷۳)
سایر اندوخته ها
 
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
 
(۱۰,۱۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
 
۳۰۴,۴۸۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۵۰
 
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 
 
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

 
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند. 
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص) حقوقی سهامی خاص 132681 اصلی
نوين آلياژسمنان حقوقی سهامی خاص 2391 اصلی
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ حقوقی سهامی خاص 177949 اصلی
صنايع چوب کلاته رودبار حقوقی سهامی خاص 90927 اصلی
مهدي محمدخاني حقیقی   0054092434 اصلی
 

 
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   ماهانه  
پاداش - به صورت ناخالص (میلیون ریال) 2,600 304  
سایر موارد: موردی ندارد.
 
 

قابل توجه سهامداران محترم شرکت معادن بافق

 آگهی دعوت مجمع عادی عمومی شرکت معادن بافق

 

 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) بشماره ثبت 57 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 1395/4/24 ساعت 9 الی 11 صبح به نشانی تهران - یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان شانزدهم - پلاک 10 طبقه همکف، برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه :

 

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

 

2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

 

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه

 

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت

 

5 - تعیین اعضای هیأت مدیره و حق حضور در جلسات هیأت مدیره

 

 

 

6- سایر موارد که در صلاحیت مجمع است. 


زمانبندی پرداخت سود

 بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1393 جهت آگاهی سهامداران گرامی شرکت اعلام میگردد ، لازم به ذکر است سود پرداختی به ازای هر سهم مبلغ 260 ریال بوده که تا پایان هر ماه طبق جدول ، به حساب سهامدارانی که اقدام به ثبت مشخصات حساب و سهام خود نموده اند واریز میگردد.

 

 

تعداد سهام

تاریخ پرداخت

اشخاص حقیقی

1 تا 20000

مهر ماه

20001 تا 30000

آبان  ماه

30001 تا 40000

آذر ماه

40001 تا 50000

دی ماه

بیش از 50000

بهمن ماه

اشخاص حقوقی

اسفند ماه

 

 


اطلاعيه ها: نحوه ارسال اطلاعات سهامدار جهت دریافت سود سهام

قابل توجه سهامدارن محترم شرکت معادن بافق ، جهت دریافت سود سهام فرم مشخصات سهامدار، همراه با یک برگ فتوکپی شناسنامه و یا کارت ملی به شماره 02188719046 فاکس نمایند ، لازم به ذکر است اولویت بانکی با بانک تجارت میباشد اما در صورت ارسال شماره حساب بانک های دیگر ، ارائه شماره شبای حساب مربوطه نیز الزامیست ، ضمناً آن دسته از سهامدارانی که قبلاً اقدام به ارسال مشخصات نموده و یا سنوات گذشته سود سهام خود را دریافت کرده اند نیاز به ارسال مشخصات ندارند .
 
 
 

آگهی دعوت مجمع عادی عمومی شرکت معادن بافق94

 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 

 

شرکت معادن بافق (سهامی عام) شماره ثبت 57

 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت معادن بافق (سهامی عام) بشماره ثبت 57 یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در تاریخ 1394/4/30ساعت 9 الی 11 صبح به نشانی تهران - یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان شانزدهم - پلاک 10 طبقه همکف برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه :

 

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

 

2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29

 

3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی 1393 و تعیین حق الزحمه

 

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت

 

5 - تعیین حق الزحمه و پاداش هیأت مدیره

 

6- سایر موارد که در صلاحیت مجمع است. 


حادثه برای دو معدنچی معدن کوشک

 حادثه منجر به فوت دو نفر از همکاران در معدن زیر زمینی (روحشان شاد) به علت حوادث احتمالی و طبیعی که در هر اشتغالی در دنیا اتفاق می افتد مربوط می باشد و بدینوسیله هرگونه اخبار در مورد ریزش و یا آوار و مختل شدن استخراج معدن زیرزمینی تکذیب نموده و به اطلاع میرساند استخراج از معادن روباز و زیر زمینی بدون ایراد فنی طبق روال معمول بکار خود ادامه داده و تولید دچار وقفه نگردیده است



مجموع خبرها 15 (2 صفحه | درهر صفحه 10)

اخبارصنايع و معادن