تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
تاریخ : سه شنبه، 27 تیر، 1396
موضوع : خبرها


 

لف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/04/25 درمحل  تهران - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي -خيابان شانزدهم پلاک 10   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
 

ب– دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
 
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
 
سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی : 
 
اسامی سهامدارانتعداد سهامدرصد مالکیت  
آرشيا فيروزفر 2071761 1.02 %  
ساير سهامداران 2859042 1.41 %  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير 155726529 76.9 %  
جمع 160657332 79.34 %  
 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد علي محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای  محمود علي محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای يوسف محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای  رضا بيات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير(سهامي خاص) 132681   اصلی آقاي محمدعلي محمدي 4579563891 رئیس هیئت مدیره غیر موظف    
نوين آلياژسمنان 2391   اصلی محمود علي محمدي 4579565916 عضو هیئت مدیره موظف    
گروه صنعتي الکترونيک تاتنگ 177949   اصلی آقاي مسعودشميمي نوري 0041030591 عضو هیئت مدیره غیر موظف    
صنايع چوب کلاته رودبار 90927   اصلی اقاي غلامرضا ميرابي 6309843648 عضو هیئت مدیره غیر موظف    
مهدي محمدخاني 0054092434   اصلی     نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف ليسانس  
 

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل : محمود علیمحمدی کد ملی مدرک تحصیلی
     
 
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
 
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
 
۲۸۳,۱۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
 
۳۱۴,۶۱۴
تعدیلات سنواتی
 
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
 
۳۱۴,۶۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
 
(۱۰,۱۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
 
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
 
۳۰۴,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
 
۰
سود قابل تخصیص
 
۵۸۷,۵۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
 
(۵,۴۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
 
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
 
۵۸۲,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
 
(۵۶,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
 
۵۲۵,۴۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
 
۱,۳۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
 
۲۸۰
سرمایه
 
۲۰۲,۵۰۰
 
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 
 
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

 
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
 
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 303,750,000 1,125,000,000 به صورت ناخالص
 








منبع این مطلب : شركت معادن بافق (سهامي عام)
bmc.co.ir

آدرس این مقاله :
bmc.co.ir/article21.htmlbmc.co.ir/modules.php?name=&file=article&sid=21

INP_Nuke © IranNuke.com